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Norma General No. 05-18

Norma General No. 05-18

Fecha 2018-01-24

Norma General No. 05-18, Norma General del régimen sancionador de los sujetos obligados de la DGII.

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Norma General No. 04-18

Norma General No. 04-18

Fecha 2018-01-24

Norma General No. 04-18, Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de joyeros armerías y casas de empeño.

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Norma General No. 03-18

Norma General No. 03-18

Fecha 2018-01-24

Norma General No. 03-18, Norma General de lavado sectorial LA-FT respecto de los agentes inmobiliarios, empresas constructoras y fiduciarias no financieras o de ofertas públicas.

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Norma General No. 02-18

Norma General No. 02-18

Fecha 2018-01-24

Norma General No. 02-18, Norma General de lavado sectorial LA-FT de las personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones.

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